有什么区别以及各自适用于谁？

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SARLAFT 与 SAGRILAFT：有什么区别以及各自适用于谁？
介绍
洗钱和恐怖融资是威胁各国安全、稳定和发展的现象。因此，企业采取措施预防、发现和应对这些风险非常重要，这些风险会影响其声誉、竞争力和法律合规性。

哥伦比亚有两个风险管理体系来规范公司在预防和控制洗钱和资助恐怖主义方面的义务：SARLAFT 和 SAGRILAFT。这些系统既有相似之处，也有差异，必须了解这些差异才能正确应用它们。

在本文中，我们将解释 SARLAFT 和 SAGRILAFT 是什么、它们的区别是什么以及各自适用于谁。如果您想了解有关这些系统的更多信息，请继续阅读并了解如何遵守法规并保护您的业务。

什么是 SARLAFT 和 SAGRILAFT？
SARLAFT 和 SAGRILAFT 是风险管理系统，旨在制定要求 约旦电话号码列表 和指南，以便公司能够识别、评估、控制和监控其活动和运营中的洗钱和恐怖主义融资风险。

SARLAFT 是洗钱和恐怖主义融资风险管理系统，适用于金融领域。该系统由哥伦比亚金融监管局 (SFC) 于 2008 年根据金融行动特别工作组 (FATF) 的国际标准创建。

SAGRILAFT是针对洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资的综合自我控制和风险管理系统，适用于实体部门。该系统由公司监管局于 2020 年创建，对之前的 SAGRLAFT 进行了扩展和更新。

SARLAFT 和 SAGRILAFT 之间有什么区别？
尽管SARLAFT和SAGRILAFT具有相同的目的并且基于相同的原理，但是它们之间存在一些差异，可以概括为以下几个方面：
系统评估： SARLAFT 要求每季度对控制措施的设计和有效性进行评估，而SAGRILAFT 则要求对系统的运行和有效性进行年度评估。
SARLAFT 和 SAGRILAFT 适用于谁？
SARLAFT 和 SAGRILAFT 分别适用于属于金融部门或实体部门的实体，并且现行法规要求这些实体实施这些系统。

要了解您的公司是否必须实施 SARLAFT 或 SAGRILAFT，您必须查阅监管机构在其网站上发布的义务实体列表。您还可以查阅适用的法规，例如公司监管局 2020 年第 100-000005 号外部通告，或哥伦比亚金融监管局 2020 年第 029 号外部通告。

如果您的公司被要求实施 SARLAFT 或 SAGRILAFT，您必须遵守这些系统规定的要求和义务，例如：
持续改进体系。

ISO 37001 在提高组织声誉和合规性方面的优势
介绍
腐败和贿赂是对社会、经济和环境产生负面影响的现象。透明国际报告显示，2020年全球腐败感知指数为43分（满分100分），表明许多国家公共部门腐败程度较高。此外，据估计，腐败成本占世界国内生产总值的5%，相当于每年约2.6万亿美元。

腐败和贿赂不仅损害可持续发展、民主和法治，而且 约旦电话号码列表 损害参与这些非法行为的组织的声誉、竞争力和合规性。因此，各组织必须采取措施预防、发现和打击一切形式和领域的贿赂行为。

实现这一目标的最有效工具之一是 ISO 37001，该国际标准规定了实施反贿赂管理体系的要求。该标准由国际标准化组织 (ISO) 于 2016 年发布，为组织提供了一个框架，以展示其对诚信、透明度和法律合规性的承诺。

什么是 ISO 37001 标准？
ISO 37001 是一项自愿性、可认证的标准，规定了建立、实施、维护和改进反贿赂管理体系的要求和指南。该系统基于持续改进的原则，适应每个组织的需求和特点，无论其规模、类型、部门或地点。

ISO 37001 标准适用于所有类型的贿赂，无论是行贿还是收受，无论是直接进行的还是通过第三方进行的，无论是影响公共部门的还是影响私营部门的。同样，该标准涵盖组织活动的所有领域，包括其运营、流程、项目、产品、服务以及与相关方的关系。

ISO 37001 标准基于构成反贿赂管理体系的一系列关键要素，例如：

系统的持续改进。
什么是 ISO 37001 标准？
ISO 37001 标准的实施和认证为内部和外部采用该标准的组织提供了一系列好处。在这些好处中，可以强调以下几点：



强化组织的道德文化：通过采用ISO 37001 标准，组织培育基于诚信、透明和责任价值观的企业文化，这种文化渗透到组织的各个层面和领域。这使其能够提高意识、培训和激励员工及利益相关方预防和打击贿赂，并在他们之间营造信任、尊重和协作的氛围。
如何实施和认证ISO 37001标准？
ISO 37001 标准的实施和认证需要一个系统化和有计划的过程，其中涉及以下阶段：

反贿赂管理体系认证：这涉及向经认可的独立实体申请并获得ISO 37001 认证，该实体进行外部审核并颁发证书，证明组织符合ISO 37001 标准的要求。为此，您可以使用 ISO 37001 证书等工具，其中包含组织、认证实体和标准的数据。



我们不一样，我们教不一样！
结论
SARLAFT 和 SAGRILAFT 是旨在预防和控制公司洗钱和恐怖主义融资的风险管理系统。这些系统有相似之处，但也有差异，这取决于监管实体、适用的部门、风险范围、合规制度和系统的评估。如果您想了解有关 SARLAFT 和 SAGRILAFT 的更多信息，请立即注册UdeCataluña 洗钱和恐怖主义融资风险管理系统中的 SARLAFT 文凭。

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